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中國金銀集團有限公司

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异常交易定义及处理方法:
为切实保障网络交易的公平性和广大客户的权益,本公司不接受任何利用操作平台漏洞,网络延迟,网络故障,报价误差或报价系统漏洞下单交易的行为,也坚决打击借助外挂软件(即任何非本公司发布的第三方辅助软件)进行下单交易的行为。

中國金銀集團有限公司综合业内同行过往曾遭遇之异常交易情况并考虑正常客户的实际交易需要,制订出以下针对异常交易的定义∶
1.当客户取款时,我们会查阅客户上次取款(如属首次取款则从开户开始)至本次取款的所有交易,按照交易量统计,当交易单中有50%交易量的持仓时间低于5分钟时,我们就会对此账户进行审核,已决定此账户是否涉及异常交易,故此取款审批时间将需要延长72小时。
2.当疑似异常交易的交易单中有30%交易量的持仓时间低于2分钟时,此账户即被定义为异常交易账户。
3.当疑似异常交易的交易单中有30%交易量属于2分钟内建立的對沖锁仓单,此账户即被定义为异常交易账户。

中國金銀集團有限公司对异常交易的处理方法∶
1.审核周期内的交易单亏损额达到交易本金10%或以上,不作任何处理,将客户的取款金额发放给客户。
2.审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%,会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
3.审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。

附注∶ 鉴于异常交易的手法层出不穷,本公司为保障网络交易的公平性,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,本公司有权利冻结相关账户直到审查完毕为止。账户冻结期间,公司将暂停受理该账户之任何业务,亦不可进行任何交易,直至审查过程完结,公司将会按照审查结果进行解冻或作异常交易的处理,对此公司保留最终解释权利。

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